公告日期：2017-06-07

公告编号： 2017-014

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证券代码： 833826 证券简称：凯利云股 主办券商：江海证券

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

2016 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 6 月 29 日上午 10 时 00 分

结束时间： 2017 年 6 月 29 日上午 11 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次年度股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规及《公司章程》的有关规定。

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 6 月 26 日，股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股

东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权

利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面

形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会秘书。

3.黑龙江博润律师事务所杨培培、宋健宇律师。

(七)会议地点：凯利云股会议室

二、 会议审议事项

（一）审议《公司 2016 年年度报告及其摘要》 ；

（二）审议《公司 2016 年年度董事会工作报告》 ；

（三）审议《公司 2016 年年度监事会工作报告》 ；

（四）审议《关于公司 2016 年度利润分配方案》 ；

（五）审议《公司 2017 年度财务预算方案》 ；

（六）审议《 2016 年度财务决算报告》 ；

（七）审议《关于公司增加主营业务的议案》 ；

（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2017 年度审计机构的议案》 。

以上议案内容详见 2017 年 3 月 17 日公司在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台上披露的以下公告：《第一届董事会第十次

会议决议公告》、《第一届监事会第四次会议决议公告》、《关于增

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加公司主营业务的公告》、《 2016 年年度报告摘要》、《 2016 年年

度报告》。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:2017 年 6 月 29 日上午 09 时 00 分到 10 时 00 分。

(三)登记地点:

哈尔滨市松北区中源大道 11088 号凯利广场西区 4 号楼 3 层

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：池建静

联系地址：哈尔滨市松北区中源大道 11088 号凯利广场西区 4 号

楼 3 层

联系电话： 0451-88104022

邮箱： kaili_cloud@163.com

(二)会议费用：参会股东及授权代理人交通、住宿等费用自理。

1、自然人股东持本人身份证； 2、由代理人代表个人股东出席

本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的

授权委托书和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席

本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执

照复印件、法定代表人证明文件； 4、法人股东委托非法定代表人

出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定

代表人签署的授权委托书加盖印章的单位营业执照复印件。

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(三)临时提案

五、 备查文件目录

（一）第一届董事会第十次会议决议文件；

（二）第一届监事会第四次会议决议文件。

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 7 日

临时提案请于会议召开十日前提出并书面提交公司董事会。
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