公告日期：2017-03-17

公告编号：2017-006



证券代码：833826 证券简称：凯利云股 主办券商：江海证券



哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司（以下简称“公司、凯利云股”）2017年3月5日发出书面会议通知，并于2017年3月16日上午9点在公司会议室召开了第一届董事会第十次会议。本次会议应参加董事5人，实参加董事5人，其中于雁女士已提交辞去董事的报告，在新任董事选举产生前依然履行董事职责。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由林建芳主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议议案的审议和表决情况



与会董事经过认真审议，以举手表决方式通过如下决议：



（一）审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》，本议案需提



请股东大会审议；



议案内容：公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制2016年年度报告及摘要，详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的2016年年度报告及其摘要，公告编号：2017-010、2017-011。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。



（二）审议通过《公司2016年年度财务审计报告》；



议案内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字【2017】第 ZA10731 号审计报告显示，公司合并报表营业收入为67,264,219.94元，较去年同期增长243.21%；归属于挂牌公司股东的净利润为8,520,434.44元, 较去年同期增长78.25%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6,366,536.87元, 较去年同期增长79.78%。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。



（三）审议通过《公司2016年年度董事会工作报告》，本议案需



提请股东大会审议；



议案内容：公司董事会就 2016 年度总体经营情况及董事会日常



工作情况进行了总结，并提出了 2017 年度工作思路，编制了《公司



2016年年度董事会工作报告》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。



（四）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



议案内容：根据公司总经理2016年度工作情况，公司总经理对



总经理职权履行情况及日常工作进行了总结，编制了《2016 年度总



经理工作报告》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。



（五）审议通过《公司2017年度工作计划》；



议案内容：根据公司2017年整体布局和规划，为了实现公司整



体战略目标，公司制定了《公司2017年度工作计划》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。



（六）审议通过《公司2017年度财务预算方案》，本议案需提请



股东大会审议；



议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司2017年度财务预算情况予以汇报。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。



（七）审议通过《公司2016年度控股股东、实际控制人及其关



联方资金占用情况专项意见报告》；



议案内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2017】第ZA10732号《公司2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见报告》，说明了公司2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。



（八）审议通过《2016年度财务决算报告》，本议案需提请股东



大会审议；



议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司2016年度财……
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