公告日期:2016-11-01
公告编号:2016-030
证券代码:833826 证券简称:凯利云股 主办券商:江海证券
哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司(以下简称“公司、凯利云股”)2016年10月21日发出会议通知,并于2016年10月31日上午09点在公司会议室召开了第一届董事会第七次会议。本次会议应参加董事5人,实参加董事5人,公司监事、董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议,会议由林建芳主持,会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 会议议案的审议和表决情况
与会董事经过认真审议,以举手表决方式通过如下决议:
(一)审议通过《哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司关联交易的议案》,本议案需提请股东大会审议;
议案内容:2016年10月31日,公司与哈尔滨凯利汽车文化发展
有限公司签订了《租赁合同》,合同金额为915,420.00元,合同期
限为1年,租金支付方式为按期支付。
2016年10月31日,公司与哈尔滨华利汽车百货股份有限公司签
订了《租赁合同》,合同金额为149,708.00元,合同期限为1年。
公告编号:2016-030
租金支付方式为按期支付。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。
关联董事林建芳回避表决。
三、 备查文件:
与会董事签字确认的第一届董事会第七次会议记录及决议。
特此公告。
哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司
董事会
2016年11月1日
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