公告日期：2019-02-15

公告编号：2019-012
证券代码：833825 证券简称：神州锐达 主办券商：首创证券
神州锐达（北京）科技股份公司

关于预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司的经营发展需求，公司预计2019年度日常性关联交易如下：

关联方 关联交易类型 关联交易内容 2019年预计交易的金额

王杰、谭洪艳 关联担保 股东为公司融 不超过人民币1000万元
资提供担保

王杰、谭洪艳 关联借款 股东为公司提 不超过人民币1000万元
供借款

（二）表决和审议情况

公司于2019年2月14日召开了第二届董事会第六次会议，会议以3票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，本议案涉及董事王杰、姜宏（姜宏系谭洪艳亲属），此二人回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一）关联方基本情况


公告编号：2019-012
关联方姓 住所 企业类型 法定代表人
名/名称

谭洪艳 北京市海淀区西土城路25号 - -

王杰 北京市丰台区丰桥路7号院7楼 - -

1门205

（二）关联关系

1、王杰持有公司7,338,540股股份，占公司股份总数50.3329%，王杰系公司法定代表人，控股股东、实际控制人，董事长兼总经理。

2、谭洪艳持有公司5,111,000股股份，占公司股份总数35.0549%，谭洪艳系公司股东，王杰与谭洪艳系夫妻关系。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

因公司日常经营需求，公司对流动资金的需求较大，公司股东王杰、谭洪艳为公司无偿提供借款及无偿提供担保，不存在损害其他股东及公司利益的情形。四、 交易协议的主要内容

1、股东王杰、谭洪艳为公司融资提供担保，预计担保金额不超过人民币1000万元。

2、股东王杰、谭洪艳为公司提供借款，金额不超过人民币1000万元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

股东为公司提供借款担保及借款，将有效补充公司流动资金，提高公司拓展业务的速度，关联交易是合理的必要的。

公司与关联方的交易，有助于促进公司业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司财务状况及公司独立性不会产生不利影响。
六、 备查文件目录

《神州锐达（北京）科技股份公司第二届董事会第六次会议决议》


公告编号：2019-012
特此公告！

神州锐达（北京）科技股份公司
董事会
2019年2月15日

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