公告日期:2018-03-20
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第一届董事会
第十七次会议于2018年3月19日审议并通过:
任命王曼女士为公司财务总监兼董事会秘书,任职期限自董事
会通过之日起至第一届董事会届满之日止。
本次会议召开10日前以电话和书面发函方式通知全体董事,
实际到会董事5人,持有公司股份12,449,540股,占股份总数的
85. 38%,会议由王杰主持。
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