公告日期：2022-01-14

公告编号：2022-001

证券代码：833824 证券简称：九久科技 主办券商：西南证券
洛阳九久科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 31 日书面通知
5.会议主持人：董事长 晁焕清 先生
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2022-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引进新投资者的议案》1.议案内容：

洛阳九久科技股份有限公司（以下简称“九久科技”）第三届董事会第三次会议审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，将持有的洛阳九久耐磨材料制造有限公司（以下简称“九久耐磨”）15%股权以 450 万元的价格转让给王东明、孙海生、李毅。其中，以 200 万元向王东明转让 6.67%股权、以 150 万元向孙海生转让 5%股权、以100 万元向李毅转让 3.33%股权。

因九久耐磨缺少流动资金，九久科技拟放弃对上述 3 人的股权转让，九久耐磨拟以增资形式引入新股东，上述 3 人将以现金方式直接入股九久耐磨（其中：王东明以现金方式出资 200 万元、孙海生以现金方式出资 150 万元、李毅以现金方式出资 100 万元），同时原股东袁建军以现金方式增资 60 万元、孙计平以现金方式增资 60 万元，公司放弃本次增资的优先认购权。

本次增资完成后，九久耐磨将新增注册资本 570 万元，注册资本由人民币 3000 万增加至人民币 3570 万元，增资扩股后九久科技持股比例由 86.67%降为 72.83%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。


公告编号：2022-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自公司挂牌起一直为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为确保审计工作的独立性与客观性，经公司综合评议，拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务审计机构。董事会提请股东大会授权公司董事会、管理层根据市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于2022年1月29日召开2022年第一次临时股东大会，审议《拟变更会计师事务所的议案》；


公告编号：2022-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
洛阳九久科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

洛阳九久科技股份有限公司
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