公告日期：2020-07-20

公告编号：2020-052



证券代码：833823 证券简称：综桓能源 主办券商：中银证券



湖北综联桓能源投资股份有限公司



2020 年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 18 日



2.会议召开地点：孝感市北京路国贸大厦五楼公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长安宏生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况





公告编号：2020-052



1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事 CHAI SIEW HOON 因其他公务

缺席 ；



2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张从戬因其他公务缺席 ；



3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管陈秀女士列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的议案》



1.议案内容：



因公司战略发展规划的需要，为降低公司运营成本、更加专注于业务拓展、进一步提升公司的决策效率，提高公司内部管理水平，为股东创造更好的投资价值等因素。经公司董事会慎重考虑，拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



2.议案表决结果：



同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终

止挂牌相关事宜的议案》





公告编号：2020-052



1.议案内容：



公司拟请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项主要包括：



（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；



（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。



以上授权事项的授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。



2.议案表决结果：



同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》



1.议案内容：



为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会会议的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司拟定有关异议股东权益保护措施。



2.议案表决结果：





公告编号：2020-052



同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况
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