公告日期:2020-06-30
公告编号:2020-042
证券代码:833823 证券简称:综桓能源 主办券商:中银证券
湖北综联桓能源投资管理股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:孝感市北京路国贸大厦五楼公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长安宏生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 80,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
公告编号:2020-042
1.公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事 CARLSON CLARK SMITH、CHAI
SIEW HOON 因其他公务缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事张从戬因其他公务缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高管陈秀女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司名称变更》
1.议案内容:
公司湖北综联桓能源投资管理股份有限公司,名称变更为:湖北综联桓能源投资股份有限公司。
2.议案表决结果:
同意股数 80,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《公司经营范围变更》
1.议案内容:
公司原经营范围:投资管理、投资服务、投资咨询,经营管道燃气(不包括城市管网)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后
公告编号:2020-042
方可经营)。现变更经营范围为:以自有资金对能源行业进行投资,商务信息咨询,企业管理服务,经营管道燃气(不包括城市管网)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。
2.议案表决结果:
同意股数 80,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
针对上述两项议案对公司章程进行修订。
2.议案表决结果:
同意股数 80,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》
公告编号:2020-042
湖北综联桓能源投资管理股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 30 日
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