公告日期：2020-06-22

证券代码：833823 证券简称：综桓能源 主办券商：中银证券

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司



第一届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 6 月 22 日



2. 会议召开地点：孝感市北京路 58 号国贸大厦五楼会议室

3. 会议召开方式：现场会议



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日以邮件通

知方式发出

5. 会议主持人：监事会主席陈智辉

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况



（一） 审议通过《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事 2019 年从切实维护公司利益和投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。同意 2019 年监事会工作报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不存在回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：



审议公司 2019 年年度报告及报告摘要。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不存在回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：



审议公司 2019 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





不存在回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



审议公司 2020 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不存在回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

1.议案内容：



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度暂不进行利润分配。



公司 2019 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不存在回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。



（六） 审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：



审议公司 2020 年度日常关联交易预计的议案。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不存在回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



审议续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不存在回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：



根据有关法律、法规和《公司章程》的要求，拟由董事会召集召

开公司 2019 年年度股东大会，会议时间为 2020 年 7 月 12 日上午 9：

00-12：00，会议地点为公司会议室，出席会议的人员为公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级……
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