公告日期:2020-01-15
公告编号:2020-001
证券代码:833823 证券简称:综桓能源 主办券商:中银证券
湖北综联桓能源投资管理股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 15 日
2.会议召开地点:孝感市北京路国贸大厦五楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:由半数以上董事共同推举副董事长安宏生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 80,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
公告编号:2020-001
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司分公司名称变更》议案
1.议案内容:
公司分公司孝感中环燃气投资管理有限公司广水分公司,名称变更为:湖北综联桓能源投资管理股份有限公司广水长输分公司。
2.议案表决结果:
同意股数 80,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二) 审议通过《公司分公司经营范围变更》议案
1.议案内容:
公司分公司孝感中环燃气投资管理有限公司广水分公司,原经营范围:在隶属公司经营范围内,从事投资管理、投资服务、投资咨询。(上述涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。现变更经营范围为:投资咨询、投资管理、投资服务,经营管道燃气(不包括城市管网)。
2.议案表决结果:
同意股数 80,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号:2020-001
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、 备查文件目录
《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会决议》
湖北综联桓能源投资管理股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日
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