公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-035

证券代码：833823 证券简称：综桓能源 主办券商：中银证券
湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的 规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 09 月 12 日 9 时。

预计会期 1 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象


公告编号：2019-035

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

孝感市北京路 58 号国贸大厦五楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认公司全资子公司广水中环天然气发展有限公司最高额抵押和最高额权利质押》议案

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 的《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2019-032）。三、会议登记方法
（一） 登记方式
凡参加会议的自然人股东凭本人身份证（代理人凭本人身份证、授权委托书）出席；法定代表人凭本人身份证、法定代表人身份证明（代理人凭本人身份证、法定代表人身份证明、授权委托书）出席。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 11 日 09:00-17:00

（三） 登记地点：湖北省孝感市北京路 58 号国贸大厦五楼


公告编号：2019-035

四、其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：湖北省孝感市北京路 58 号国贸大厦五楼公司会议室
联系电话：0712-2111990

电子信箱：zhny0712@zlhgas.com

联系人：王晖
（二） 会议费用：参会股东费用自理。
五、备查文件目录
《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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