公告日期:2024-03-20
公告编号:2024-009
证券代码:833821 证券简称: 浦江股份 主办券商:国泰君安
南京浦江合金材料股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容
√修订原有条款 □新增条款 □删除条款
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容如下: (一)修订条款对照
修订前 修订后
第九十九条 董事会由 8 名董 第九十九条 董事会由 7 名董
事组成,设董事长 1 人。 事组成,设董事长 1 人。
是否涉及到公司注册地址的变更:□是 √否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前 述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登 记为准。
二、 修订原因
公告编号:2024-009
根据企业实际情况,2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第十二
次会议审议,调整董事会人数,本次董事会提名 7 人担任公司第四届董事会成员。公司董事会成员人数将发生变更,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司拟对公司章程中的相关条款进行修改。三、 备查文件
《南京浦江合金材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
南京浦江合金材料股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日
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