公告日期：2022-07-13

公告编号：2022-019

证券代码：833821 证券简称：浦江股份 主办券商：国泰君安
南京浦江合金材料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 13 日

2.会议召开地点：南京经济技术开发区刀枪河路 15 号(公司会议室)3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 1 日以电话、电子
邮件方式发出
5.会议主持人：董事长任启才先生
6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《南京浦江合金材料股份有限公司章程》的规定。本

公告编号：2022-019

次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 7 月 28 日召开公司 2022 年第一次临时股东
大会。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司关于召开2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-017。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《南京浦江合金材料股份有限公司公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司关于拟

公告编号：2022-019

修订<公司章程>公告》，公告编号：2022-018。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任任曦女士担任公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任任曦女士为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。免去任曦女士原副总经理职务。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于免去任启才先生担任公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，因聘任任曦女士担任公司总经理，故免去任启才先生的总经理职务。任启才先生仍为公司董事长。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《南京浦江合金材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
南京浦江合金材料股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 13 日

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