公告日期：2020-09-15

公告编号：2020-083

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 主办券商：西南证券
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事、监事换届公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八
次会议于 2020 年 9 月 15 日审议并通过：

提名王榕先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,343,000 股，占公司股本的 1.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈伯阳先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张海安先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名于俊田先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股

公告编号：2020-083

本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡爱国先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晓亮先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李钟华女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名万勇先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵强先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长王榕主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历


公告编号：2020-083

蔡爱国先生：中国籍,无境外永久居留，1963 年出生，高中毕业。曾供职于温州农药厂、永嘉县禾益农药厂、浙江禾益农化有限公司。2005 年
10 月至 2011 年 12 月，担任江西禾益化工有限公司副董事长、副总经理；
2012 年 1 月至 2014 年 11 月，担任江西禾益化工有限公司董事、总经理；
2014 年 11 月至 2017 年 8 月，担任江西禾益化工股份有限公司总经理；2014
年 11 月至 2017 年 8 月，担任江西禾益化工股份有限公司董事；2018 年 12
月至今担任江西禾益化工股份有限公司董事长，2020 年 7 月至今担任杭州颖泰董事长；蔡爱国先生同时兼任上虞颖泰、江苏常隆、禾益肥料董事；禾益作物执行董事等职务。
股东代表监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十四
次会议于 2020 年 9 月 15 日审议并通过：

提名王剑先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张熙凯先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第五次临……
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