公告日期：2020-09-15

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北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司



第二届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 9 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 4 日以电话及电

子邮件的方式发出

5.会议主持人：董事长王榕

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会董事

候选人的议案》

1.议案内容：



根据公司经营管理需要，公司治理架构调整等原因，结合公司战略规划，经公司股东提请，公司拟提前进行董事会换届选举。公司第

三届董事会成员为 9 名，其中：非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任

期三年。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司股东和董事会提名王榕、陈伯阳、张海安、于俊田、蔡爱国、刘晓亮为第三届董事会非独立董事，提名李钟华、万勇、赵强为第三届董事会独立董事，前述候选人不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

1) 《关于提名王榕先生为第三届董事会董事的议案》



议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票



2) 《关于提名陈伯阳先生为第三届董事会董事的议案》



议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票



3) 《关于提名张海安先生为第三届董事会董事的议案》



议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票



4) 《关于提名于俊田先生为第三届董事会董事的议案》



议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票



5) 《关于提名蔡爱国先生为第三届董事会董事的议案》



议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票



6) 《关于提名刘晓亮先生为第三届董事会董事的议案》



议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票



7) 《关于提名李钟华女士为第三届董事会独立董事的议案》



议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票



8) 《关于提名万勇先生为第三届董事会独立董事的议案》



议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票



9) 《关于提名赵强先生为第三届董事会独立董事的议案》



议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》

1.议案内容：



详细内容请见公司于 2020年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-084）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于新增 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



详细内容请见公司于 2020年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于新增 2020 年日常关联交易的公告》（公告编号：2020-085）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王榕、蒋康伟、张海安、于俊田回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》1.议案内容：



详细内容请见公司于 2020年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披……
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