公告日期:2020-08-14
公告编号:2020-067
证券代码:833819 证券简称:颖泰生物 主办券商:西南证券
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 5 日以电话及电
子邮件的方式发出
5.会议主持人:董事长王榕
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
公告编号:2020-067
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2020 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
详细内容请见公司于 2020年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年半年度报告》(公告编号:2020-069)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订完善<公司章程>的议案》
1.议案内容:
详细内容请见公司于 2020年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订完善<公司章程>的公告》(公告编号:2020-070)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于增加开立募集资金专户并签署募集资金三方监
管协议的议案》
1.议案内容:
详细内容请见公司于 2020年8月14日在全国中小企业股份转让
公告编号:2020-067
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于增加开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2020-071)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于使用募集资金对全资子公司提供借款以实施募
投项目的议案》
1.议案内容:
详细内容请见公司于 2020年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2020-072)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
1.议案内容:
详细内容请见公司于 2020年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用部分
公告编号:2020-067
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-073)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不需要回避……
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