公告日期：2020-03-24

颖泰生物:第二届董事会第十二次会议决议公告
公告编号： 2020-021
证券代码： 833819 证券简称： 颖泰生物 主办券商： 西南证券
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间： 2020 年 3 月 23 日
2. 会议召开地点： 公司会议室
3. 会议召开方式： 通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式： 2020 年 3 月 18 日以电话及
电子邮件的方式发出通知
5. 会议主持人： 董事长王榕
6. 会议列席人员： 全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。公告编号： 2020-021
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2017-2019 年
度审计报告》 议案
1.议案内容：
因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂
牌， 公司聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对 2017
年至 2019 年财务报表进行审计，公司确认并同意报出川华信审（2020）
第 0141 号审计报告。
2.议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评估报告》 议案
1.议案内容：
因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂
牌，公司对内部控制有效性进行了评估，确认《北京颖泰嘉和生物科
技股份有限公司关于 2019 年度内部控制自我评估报告》，同时，四川
华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信专（2020）
第 0067 号《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。
2.议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录公告编号： 2020-021
（一） 经与会董事签字确认的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

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