公告日期:2020-03-17
证券代码:833819 证券简称:颖泰生物 主办券商:西南证券
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王榕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股
份总数 975,149,000 股,占公司有表决权股份总数的 86.62%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事蒋康伟因事缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《董事会 2019 年度工作报告》
1.议案内容:
董事长王榕就 2019 年度公司经营情况及各相关财务指标完成情况进行了汇报。接着介绍了 2019 年度董事会根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会相关制度的要求,充分发挥董事会职能作用,推动并完善公司治理水平情况等。
2.议案表决结果:
同意股数 975,149,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。(二) 审议通过《监事会 2019 年度工作报告》
1.议案内容:
监事会主席陈伟强介绍了 2019 年度监事会的主要工作情况。对公司 2019 年度的法人治理情况、财务情况、关联交易情况、对外担
保等情况发布了核查意见。
2.议案表决结果:
同意股数 975,149,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。(三) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
详细内容请见公司于 2020 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-012)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-013)。
2.议案表决结果:
同意股数 975,149,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司依据会计准则及有关法律法规总结 2019 年度公司的收支情况、各项财务指标年度预算完成情况。
2.议案表决结果:
同意股数 975,149,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。(五) 审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司本着谨慎性原则,综合市场情况和宏观经济预期,结合公司2020 年度财务预算工作情况及 2020 年度公司发展战略、目标,编制了 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 975,149,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。(六) 审议通过《2019 年度利润分配预案》
1.议案内容:……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。