公告日期：2020-03-17

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 主办券商：西南证券

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王榕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股
份总数 975,149,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.62%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事蒋康伟因事缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《董事会 2019 年度工作报告》
1.议案内容：

董事长王榕就 2019 年度公司经营情况及各相关财务指标完成情况进行了汇报。接着介绍了 2019 年度董事会根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会相关制度的要求，充分发挥董事会职能作用，推动并完善公司治理水平情况等。
2.议案表决结果：

同意股数 975,149,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。（二） 审议通过《监事会 2019 年度工作报告》
1.议案内容：

监事会主席陈伟强介绍了 2019 年度监事会的主要工作情况。对公司 2019 年度的法人治理情况、财务情况、关联交易情况、对外担
保等情况发布了核查意见。
2.议案表决结果：

同意股数 975,149,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。（三） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2020 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 975,149,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司依据会计准则及有关法律法规总结 2019 年度公司的收支情况、各项财务指标年度预算完成情况。
2.议案表决结果：


同意股数 975,149,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。（五） 审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司2020 年度财务预算工作情况及 2020 年度公司发展战略、目标，编制了 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 975,149,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。（六） 审议通过《2019 年度利润分配预案》
1.议案内容：……
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