公告日期：2020-03-02

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 主办券商：西南证券



北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 2 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王榕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 1,006,957,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.44%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、 议案审议情况

（一） 逐项审议通过《关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并

在精选层挂牌的方案的议案》

1.逐项审议议案情况：

1) 发行股票的种类和面值：



议案内容：股票种类：人民币普通股；面值：人民币 1.00 元每股



表决结果：同意股数 1,006,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2) 发行对象范围



议案内容：符合国家法律法规和监管机构规定的已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）。



表决结果：同意股数 1,006,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3) 定价方式



议案内容：通过发行人和主承销商自主协商选择直接定价、竞价或询价等中国证监会及全国中小企业股份转让系统认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。



表决结果：同意股数 1,006,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

4) 发行价格



议案内容：本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）不设置发行底价，发行人和主承销商将在最终发行时综合考虑市场情况、询价结果与主承销商协商确定。

表决结果：同意股数 1,006,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

5) 发行数量



议案内容：拟向不特定合格投资者公开发行不超过 10,000 万股普通股股票（含本数），且发行数量不低于《全国中小企业股份转

让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》规定的最低数量，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定。



表决结果：同意股数 1,006,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

6) 超额配售情况



议案内容：发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%。



表决结果：同意股数 1,006,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决……
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