公告日期：2024-05-16

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-026
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王榕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 名，持有表决权的股份总数 751,904,011 股，占公司有表决权股份总数的 61.3399%。


其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 名，持有表决权
的股份总数 1,107,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0904%。（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《董事会 2023 年度工作报告》

1.议案内容：

汇报 2023 年度公司经营情况及各相关财务指标完成情况，介绍
2023 年度董事会根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会相关制 度的要求，充分发挥董事会职能作用，推动并完善公司治理水平情 况等。董事会审计委员会、独立董事对 2023 年度履行职责情况分别 进行报告。
2.议案表决结果：

同意股数 750,803,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.8536%；反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数 1,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1463%。
3.回避表决情况


审议通过《监事会 2023 年度工作报告》

1.议案内容：

介绍 2023 年度监事会的主要工作情况，对公司 2023 年度的法
人治理情况、财务情况、关联交易情况、对外担保等情况发布核查 意见。
2.议案表决结果：

同意股数 750,803,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.8536%；反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数 1,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1463%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-012）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 750,803,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.8536%；反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数 1,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 0.1463%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

总结 2023 年度公司的收支情况、各项财务指标年度预算完成情
况。
2.议案表决结果：

同意股数 750,803,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.8536%；反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数 1,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1463%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据市场情况和宏观经济预期，结合公司 2024 年度财务预算工
作情况及 2024 年度公司发展战略及目标，汇报公司 2024 年财务预
算……
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