公告日期:2022-01-18
公告编号:2022-002
证券代码:833818 证券简称:威克曼 主办券商:华英证券
南京威克曼科技股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
公司向江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行申请贷款,贷款金额为
人民币 3050 万元,贷款期限为 3 年,抵押物为南京市栖霞区金马路 6 号科研楼,
建筑面积 8263.35m2,土地面积 11352.22m2,由寿姜晔、潘蓉、寿炜康及其配偶承担连带担保责任,担保期限为 3 年。用于威克曼激光科技研发中心二期工程项目建设。
(二)表决和审议情况
2022 年 1 月 18 日第三届董事会第三次会议审议通过《关于向江苏紫金农村
商业银行股份有限公司栖霞支行申请贷款的议案》,此交易涉及关联交易,关联方寿姜晔、潘蓉、寿炜康应回避表决,根据公司《章程》、《关联交易决策制度》规定,本项议案可参与表决的无关联董事人数不足 3 人,需提交公司股东大会审议表决。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名:寿姜晔
住所:南京市鼓楼区港龙园 20 幢 501 室
姓名:潘蓉
公告编号:2022-002
住所:南京市鼓楼区港龙园 20 幢 501 室
姓名:寿炜康
住所:南京市栖霞区太阳城天泓山庄丽山苑 16 幢二单元 103 室
关联关系:寿姜晔、潘蓉、寿炜康为公司董事和实际控制人。寿姜晔为公司股东,持有公司 830,000 股。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易定价是交易双方参照市场定价协商制定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
公司向江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行申请贷款,贷款金额为
人民币 3050 万元,贷款期限为 3 年,抵押物为南京市栖霞区金马路 6 号科研楼,
建筑面积 8263.35m2,土地面积 11352.22m2,由寿姜晔、潘蓉、寿炜康及其配偶承担连带担保责任,担保期限为 3 年。用于威克曼激光科技研发中心二期工程项目建设。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易是公司业务发展经营的正常所需,有利于公司持续稳定经营,是合理、必要的。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形,不会对公司正常经营产生不利影响,也不会对公司独立性产生不利影响。
六、备查文件目录
《南京威克曼科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
南京威克曼科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日
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