公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-002

证券代码：833816 证券简称：志成股份 主办券商：国元证券
安徽省志成建设工程咨询股份有限公司对外投资

设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划及发展需要，拟在海南省海口市龙华区成立全资子公司—海南炜铄建设工程咨询有限公司，注册资本为人民币 100 万元，经营范围为：一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；规划设计管理；工业设计服务；专业设计服务；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；园林绿化工程施工；承接总公司工程建设业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；单建式人防工程监理；建设工程设计；司法鉴定服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（具体注册信息以市场监督管理局登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》规定；挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易


公告编号：2024-002

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 1 月 15 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
对外投资设立全资子公司的议案》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该设立事项生效需经过市场监督管理部门办理工商注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一）投资标的基本情况

名称：海南炜铄建设工程咨询有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区国贸大道港澳发展大厦第 8 层 8-B2 房

主营业务：一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；规划设计管理；工业设计服务；专业设计服务；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；园林绿化工程施工；承接总公司工程建设业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；单建式人防工程监理；建设工程设计；司法鉴定服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资方式 出资额或投资 出资比例或持股 实缴金额


公告编号：2024-002

金额 比例

安徽省志成建

设工程咨询股 现金 100 万元 100% 0 万元

份有限公司
（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。