公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-040



证券代码：833816 证券简称：志成股份 主办券商：国元证券

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司



2023 年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日



2.会议召开地点：安徽省合肥市蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区 D 座 7 层）会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陆玮

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数39,922,740 股，占公司有表决权股份总数的 98.48%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况





公告编号：2023-040



（一）审议通过《关于换届选举第四届董事会董事成员》的议案

1.议案内容：



公司第三届董事会即将换届，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事之前，第三届董事会全体成员将继续履行相应职责。



经公司第三届董事会提名审核，拟提名陆玮、陆坤、陆臻、陶登鸣、浦玉琪为公司第四届董事会候选人，以上成员全部为连任当选，任期三年，自股东大会通过之日起算。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 39,922,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工监事成员》的议案

1.议案内容：



公司第三届监事会即将换届，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事之前，第三届监事会全体成员将继续履行相应职责。



经公司第三届监事会提名审核，拟提名陆弢、刘腾亚为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，以上成员全部为连任当选，任期三年，自股东大会通过之日起算。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 39,922,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况





公告编号：2023-040



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



2023 年 12 2023 年第五次临



陆玮 董事 任职 审议通过

月 22 日 时股东大会



2023 年 12 2023 年第五次临
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。