公告日期:2023-12-07
公告编号:2023-034
证券代码:833816 证券简称:志成股份 主办券商:国元证券
安徽省志成建设工程咨询股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 7 日
2.会议召开地点:安徽省合肥市蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期(南区 D 座 7 层)会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:周春梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
符合《中华人民共和国公司法》、《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 23 人,实际出席职工代表 23 名。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于换届选举公司第四届监事会职工代表监事》的议案
1.议案内容:
公司第三届监事会即将换届,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举公司职工田敏担任公司第四届监事会职工代表监事,与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会,任期与第四届监事会一致。田敏女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2023-034
2.议案表决结果:同意 23 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
(一)经与会职工代表签字并加盖公章的《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司2023 年第一次职工代表大会决议》。
安徽省志成建设工程咨询股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 7 日
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