公告日期：2023-03-28

公告编号：2023-010

证券代码：833816 证券简称：志成股份 主办券商：国元证券
安徽省志成建设工程咨询股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟出资设立控股子公司—志成智晟（上海）信息科技有限公司，注册地为中国（上海）自由贸易试验区金皖路 389 号，注册资本为人民币5,000,000.00 元，本公司出资比例为 70%，上海典经阅咨询管理有限公司出资比例为 30%。志成智晟（上海）信息科技有限公司经营范围为：工程咨询、工程造价、工程招标代理、商务信息咨询、企业管理咨询、投资咨询与管理、市场营销策划咨询、工程监理；工程设计；工程项目管理；建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；装饰装修设计施工；幕墙工程设计施工；机电设备安装工程；古建园林工程；园林绿化工程；公路工程施工；水利水电施工；城市及道路照明工程；亮化工程；消防工程设计施工；电子与智能化工程；环保工程；钢结构工程。安全技术防范工程设计、施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计；人防工程设计；规划设计管理；专业设计服务；平面设计；数字技术服务；技术交流。网络技术；电子科技；信息科技领域内的技术开发；科技开发，技术转让、技术咨询、技术服务。建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以上注册信息最终以当地工商行政管理部门登记为准）。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之第十条规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立控股子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易


公告编号：2023-010

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易须经当地工商等登记部门办理登记注册手续，拟设立公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记注册部门实际核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：上海典经阅咨询管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区金皖路 389 号 105-3 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金皖路 389 号 105-3 室

注册资本：500.00 万元

主营业务：咨询服务

法定代表人：涂传月

控股股东：涂传月

实际控制人：涂传月

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况


公告编号：2023-010

（一）投资标的基本情况

名称：志成智晟（上海）信息科技有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金皖路 389 号

主营业务：工程咨询

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。