公告日期：2023-01-12

证券代码：833816 证券简称：志成股份 主办券商：国元证券
安徽省志成建设工程咨询股份有限
公司章程

二〇二二年十二月


目 录


第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会 ...... 21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 23
第六章 经理、其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会 ...... 34

第一节 监事 ...... 34

第二节 监事会 ...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36

第一节 财务会计制度 ...... 36

第二节 内部审计 ...... 37

第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 通知和公告 ...... 38

第一节 通知 ...... 38

第二节 公告 ...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算 ...... 40
第十一章 修改章程 ...... 42
第十二章 党建工作 ...... 42
第十三章 附则 ...... 43

第一章 总则

第一条 为维护安徽省志成建设工程咨询股份有限公司(以下简称“公司”)、
股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由安徽省志成建设工程咨询有限责任公司整体变更设立，在合肥市工商行政管理局注册登记,取得营业执照。

第三条 公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司及中国证券监督管理委员会批准,在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

第五条 公司住所: 安徽省合肥市蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业
基地三期（南区 D 座 6 层/7 层）。

第六条 公司注册资本为人民币 4054.05 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。


第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：遵守国家法律、法规的规定，健全公司内控管理制度，充分发挥公司的品牌、技术、人才等优势，实现资源的最佳配置，进一步提升公司的核心竞争力，通过合法竞争创造更多的经济效益和社会效益，为股东、客户、员工和社会持续创造更多的社会价值和经济价值。

第十三条 经依法登记,公司的经营范围：工程咨询、工程造价、工程招标代理、工程监理、工程设计、工程项目管理、建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包，装饰装修设计施工，幕墙工程设计施工，机电设备安装工程，古建园林工程，园林绿化工程，公路工程施工，水利水电施工，城市……
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