公告日期:2022-12-13
公告编号:2022-033
证券代码:833816 证券简称:志成股份 主办券商:国元证券
安徽省志成建设工程咨询股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 13 日
2.会议召开地点:安徽省合肥市蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期(南区 D 座 7 层)会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陆玮
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数39,864,825 股,占公司有表决权股份总数的 98.33%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
公告编号:2022-033
(一)审议通过《关于拟变更公司住所、经营范围及公司章程增加党建工作暨修
订<公司章程>》的议案
1.议案内容:
因公司经营发展的需要,公司决定变更住所、经营范围,并修订《公司章程》中相应条款,并相应办理变更工商登记。
根据全国中小企业股份转让公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第六条:“在挂牌公司中,根据《公司法》的规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动。挂牌公司应当为党组织的活动提供必要条件。国有控股挂牌公司根据《公司法》和有关规定,结合企业股权结构、经营管理等实际,把党建工作有关要求写入公司章程”。公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订完善,并相应办理变更工商登记。
议案的具体内容详见公司于 2022 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-030)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 39,864,825 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》。
安徽省志成建设工程咨询股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。