嘉友互联:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(更正后)
嘉友互联资讯
2024-01-19 15:32:42
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公告日期:2024-01-19


公告编号:2024-002

证券代码:833815 证券简称:嘉友互联 主办券商:山西证券
山东嘉友互联软件股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 18 日上午 9 点 30 分。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号:2024-002

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833815 嘉友互联 2024 年 1 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2024 年度日常经营关联交易预估情况的议案》

根据公司 2023 年度日常性关联交易实际执行情况及公司业务发展及经营情况,公司对 2024 年度的日常性关联交易情况进行预计。

1 、公司为保障稳定的办公场所,自 2015 年 7 月 1 日以市场公允价格租赁
关联方济南兆因环健商贸有限公司的自有房产。 公司 2024 年预计日常性关联交易为租赁费用的发生,基于目前现状而作出的预计交易金额不超过 40 万元。
2、济南兆因环健商贸有限公司 2024 年向公司提供劳务,公司基于对业务的合理估计,预计交易金额不超过 50 万元。

3、为了扩大公司经营规模, 2024 年度预计接受山东特普软件有限公司提供劳务 500 万元。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为郑阶财、石波、韩红伟、纪伟东、杨智君、张桂琴、劳文胜。
(二)审议《关于公司 2024 年使用自有资金进行短期理财产品的议案》

为提高自有资金使用效率,公司计划利用闲置自有资金进行短期理财,2024年度购买短期理财产品的额度为 1,500 万元(不含循环资金)。


公告编号:2024-002

上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为议案一;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间:2024 年 1 月 18 日 8:30---9:30

(三)登记地点:公司会议……
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