公告日期：2022-06-23

公告编号：2022-018

证券代码：833814 证券简称：德润达 主办券商：大通证券
深圳市德润达光电股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金丰琦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2022-018

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保暨关联交易》议案
1.议案内容：

为解决子公司采购流动资金紧缺的需要，深圳市德润达光电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司鄱阳县众汇照明材料有限责任公司（以下简称“子公司”）拟向江西鄱阳农村商业银行股份有限公司营业部（以下简称“农商行”）申请授信，贷款总金额为人民币 300 万元，用于原材料采购，期限为 12 个月，具体内容以子公司与农商行签订的借款合同为准。

此贷款为 2021 年 6 月鄱阳农商行下放的 300 万元贷款续贷，具体内容详见
公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市德润达光电股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-026）。

公司、公司控股股东及实际控制人金丰琦、子公司股东施善武、丰漫清、李正丰将为子公司向农商行申请授信提供保证担保。
2.议案表决结果：

同意股数 4,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东金丰琦为担保股东，股东金腊生与金丰琦系父子关系，均为关联方，该议案需回避表决。
三、备查文件目录

《深圳市德润达光电股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》


公告编号：2022-018

深圳市德润达光电股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 23 日

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