公告日期:2021-08-18
公告编号:2021-054
证券代码:833814 证券简称:德润达 主办券商:大通证券
深圳市德润达光电股份有限公司
关于召开 2021 年第九次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第九次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 9 月 2 日上午 9:00-11:30。
时间约为半天。
(六)出席对象
公告编号:2021-054
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833814 德润达 2021 年 8 月 27 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于关联交易》议案
公司拟与深圳农村商业银行观澜支行签订 1200 万元人民币可循环授信额度协议,由公司股东金丰琦、刘海东、李二成作为保证人,提供连带责任保证。贷款具体要素以深圳农村商业银行最终贷款批复为准。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2021-054
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证出席会议。
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书详见附件)、股东账户卡、持股凭 证和代理人本人身份证。
3、由法定代表人或代表人代表法人或其他组织股东出席本次会议的,应出 示本人身份证、法定代表人或代表人身份证明书、加盖法人或其他组织单位印章 的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
4、由非法定代表人或代表人代表法人或其他组织股东出席本次会议的,应 出示本人身份证、加盖法人或其他组织公章并由法定代表人或代表人签署的书面 委托书、加盖法人或其他组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持 股凭证。
5、办理登记手续,可用信函、传真或现场方式登记,公司不接受电话登记。
(二)登记时间:2021 年 9 月 2 日
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:刘海东 联系地址:深圳市龙华区福城街道茜坑社区观澜
大道 19 号 9 栋 401联系电话:13728913484
(二)会议费用:与会股东及股东代表交通、食宿等会议费用自理。
五、备查文件目录
《深圳市德润达光电股份有限公司第三届董事会第三会议决议》
公告编号:2021-054
深圳市德润达光电股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
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