公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-005

证券代码：833813 证券简称：泓阳环保 主办券商：粤开证券
江苏泓阳环保股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预期会期 0.5 天
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 18 日上午 9：00。:

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833813 泓阳环保 2024 年 2 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

宜兴市百合场路 3 号，江苏泓阳环保股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计的审计机构，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（二）审议《关于公司拟向邮储银行宜兴支行、农业银行宜兴支行、南京银行宜兴支行、兴业银行宜兴支行、苏州银行无锡分行营业部、中国银行岳堤支行申请综合授信，公司关联方提供连带责任担保的议案》

据公司发展需要，为补充公司流动资金，公司 2024 年拟向邮储银行宜兴支行、农业银行宜兴支行、南京银行宜兴支行、兴业银行宜兴支行、苏州银行无锡分行营业部、中国银行岳堤支行申请综合授信，授信金额分别为 3000 万元、1000
万元、1000 万元、2000 万元、1000 万元、1000 万，合计 9000 万元。公司以自
有土地及房产抵押为此项授信事项提供担保，公司实际控制人杨俊先生及其配偶王芳女士为此项授信事项提供个人连带责任担保。

公司上述申请的授信额度不等同于公司实际借款金额，公司将根据银行授信情况办理具体业务，最终发生额以实际合同为准。
（三）审议《关于杨俊、江苏沃天环保科技有限公司向公司提供财务资助的议案》
为保证公司 2024 年度近期资金能满足日常经营所需，决定在公司流动资金紧张时，由杨俊、关联方江苏沃天环保科技有限公司借款给公司，借款总额为不超过人民币 4000 万元，实际控制人杨俊及关联方江苏沃天环保科技有限公司提

公告编号：2024-005

供的借款均为有息借款，借款利息均按最近一次 1 年期 LPR 结算。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨俊。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(三)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、账户卡和持股凭证办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、持股凭证、证券股东账户卡及代理人本人……
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