公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-021

证券代码：833813 证券简称：泓阳环保 主办券商：粤开证券
江苏泓阳环保股份有限公司拟对外投资

设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展需要，公司拟设立全资子公司，名称：宜兴泓阳环保科技有限公司，注册资本：500 万元。

子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。

本次公司新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023年8月23日，公司召开第三届董事会第五次会议，出席会议的董事5人，以投票表决方式审议通过《关于成立全资子公司的议案》。表决结果：同意5票，

公告编号：2023-021

反对0票，弃权0票。此次设立全资子公司议案尚需提交2023年第三次股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟新设立子公司需经当地工商行政部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：宜兴泓阳环保科技有限公司

注册地址：江苏省宜兴市百合场路

主营业务：环保水处理设备、固定废弃物处理设备

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

江苏泓阳环保

货币 5,000,000 100% 0
股份有限公司
投资项目的具体内容

公司出资设立全资子公司，子公司的具体公司名称、注册地址及经营范围以当地工商部门最终核定为准。


公告编号：2023-021

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金，以公司自有资金出资。
三、对外投资协议的主要内容

根据公司战略发展需要，公司拟设立全资子公司宜兴泓阳环保科技有限公司，注册资本为 5,000,000 元。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了拓展市场、提升产能，有利于推动公司的业务布局，进一步增强公司综合实力，促进公司长期战略发展目标实现。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资系公司基于长期战略布局而做出的决定，不会对公司日常经营产生重大不利影响，有利于提升公司的综合竞争力，但仍存在一定的经营、管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本……
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