公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-011
证券代码:833813 证券简称:泓阳环保 主办券商:粤开证券
江苏泓阳环保股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
预计会期 0.5 天
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 16 日上午 9:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2023-011
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833813 泓阳环保 2023 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的江苏路修律师事务所吴燕、王佳乐律师。
(七)会议地点
泓阳环保会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2022 度董事会工作报告》议案
2022 年董事会基本完成了本年度工作目标,现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2022 年度董事会工作报告》,提请各位股东予以审议。
(二)审议《2022 年度财务决算报告》议案
根据《公司法》和公司章程等相关规定,依据公司 2022 年度财务决算的实际情况,公司编制了《2022 年度财务决算报告》,现提请各位股东予以审议。(三)审议《2023 年度财务预算报告》议案
为了更好地完成公司 2023 年的经营计划和经营目标,根据《公司法》和公司章程等相关规定,结合公司财务情况,公司编制了《2023 年度财务预算报告》,现提请各位股东予以审议。
(四)审议《2022 年年度报告及其摘要》议案
《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,公司编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
(五)审议《关于 2022 年度不分配利润方案》议案
截至 2022 年 12 月 31 日,公司未分配利润为 20,581,293.27 元。为了公司
长远发展,2022 年度未分配利润不予分配。
(六)审议《关于补充公司向银行申请贷款授信》议案
根据公司发展需要,为补充公司流动资金,向邮储银行宜兴学府路支行、中国银行岳堤支行申请综合授信,授信金额分别为 3000 万元、1000 万元,合计 4000万元。其中邮储银行宜兴学府路支行授信金额 3000 万元,公司以自有土地及房
公告编号:2023-011
产抵押为此项授信事项提供担保;中国银行岳堤支行公司授信金额 1000 万元,实际控制人杨俊先生及其配偶王芳女士为此项授信事项提供个人连带责任担保,现公司对于上述事项公司予以补充追认。
(七)审议《关于建立承诺管理制度》议案
为进一步规范公司治理,现公司建立了承诺管理制度。
(八)审议《2022 年度监事会工作报告》议案
2022 年监事会基本完成了本年度工作目标,现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2022 年度监事会工作报告》,现提请各位股东予以审议。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。