公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-008
证券代码:833813 证券简称:泓阳环保 主办券商:粤开证券
江苏泓阳环保股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:泓阳环保会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席吴汝华先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》规定,表决结果真实、合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2022 年监事会基本完成了本年度工作目标,现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2022 年度监事会工作报告》,提请各位监事予以审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-008
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和公司章程等相关规定,依据公司 2022 年度财务决算的实际情况,公司编制了《2022 年度财务决算报告》,现提请各位监事予以审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
为了更好地完成公司 2023 年的经营计划和经营目标,根据《公司法》和公司章程等相关规定,结合公司财务情况,公司编制了《2023 年度财务预算报告》,现提请各位监事予以审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,公司编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度不分配利润方案》议案
公告编号:2023-008
1.议案内容:
2022 年 12 月 31 日,公司未分配利润为 20,581,293.27 元。为了公司长
远发展,2022 年度未分配利润不予分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2022 年经营情况,立信中联会计师事务所编制了 2022 年度财务审
计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签署《江苏泓阳环保股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
江苏泓阳环保股份有限公司
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