公告日期：2023-04-07

公告编号：2023-006



证券代码：833813 证券简称：泓阳环保 主办券商：粤开证券

江苏泓阳环保股份有限公司



2023 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日



2.会议召开地点：泓阳环保会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨俊先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数73699000 股，占公司有表决权股份总数的 92.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；



2.公司在任监事 5 人，列席 4 人；



3.公司信息披露事务负责人列席会议；



4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》





公告编号：2023-006



1.议案内容：因公司经营发展需要，拟变更公司经营范围并修订公司章程，修订对照如下：



原规定 修订后



许可项目：建设工程施工;建设工程 许可项目：特种设备制造，建设工

设计。（依法须经批准的项目，经 程施工;建设工程设计。（依法须经

相关部门批准后方可开展经营活 批准的项目，经相关部门批准后方

动，具体经营项目以相关部门批准 可开展经营活动，具体经营项目以

文件或许可证件为准）。一般项目： 相关部门批准文件或许可证件为

环境保护专用设备销售;环境保护 准）。一般项目：环境保护专用设

专用设备制造;环保咨询服务﹔固 备销售;环境保护专用设备制造;环

体废物治理;土壤污染治理与修复 保咨询服务﹔固体废物治理;土壤

服务；土壤环境污染防治服务；减 污染治理与修复服务；土壤环境污

振降噪设备制造;减振降噪设备销 染防治服务；减振降噪设备制造;

售；噪声与振动控制服务;金属制品 减振降噪设备销售；噪声与振动控

研发;金属制品销售;大气污染治理; 制服务;金属制品研发;金属制品销

水污染治理;水环境污染防治服务; 售;大气污染治理;水污染治理;水环

大气环境污染防治服务；工程技术 境污染防治服务;大气环境污染防

服务（规划管理、勘察、设计、监 治服务；工程技术服务（规划管理、

理除外);土壤及场地修复装备制造; 勘察、设计、监理除外);土壤及场

土壤及场地修复装备销售;机械电 地修复装备制造;土壤及场地修复

气设备销售;机械设备销售;塑料制 装备销售;机械电气设备销售;机械

品销售;玻璃纤维增强塑料制品销 设备销售;塑料制品销售;玻璃纤维

售；玻璃纤维增强塑料制品制造； 增强塑料制品销售；玻璃纤维增强

污泥处理装备制造；环境监测专用 塑料制品制造；污泥处理装备制

仪器仪表制造；环境监测专用仪器 造；环境监测专用仪器仪表制造；

仪表销售；工业自动控制系统装置 环境监测专用仪器仪表销售；工业





公告编号：2023-006



制造；工业自动控制系统装置销 自动控制系统装置制造；工业自动

售。电线、电缆经营；货物进出口； 控制系统装置销售。电线、电缆经

技术进出口；进出口代理。(除依法 营；货物进出口；技术进出口；进

须经批准的项目外，凭营业执照依 出口代理。(除依法须经批准……
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