公告日期：2023-03-23

公告编号：2023-002

证券代码：833813 证券简称：泓阳环保 主办券商：粤开证券
江苏泓阳环保股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：泓阳环保会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以文件通知方式发
出

5.会议主持人：董事长杨俊先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》规定，表决结果真实、合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王志军因国外出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：


公告编号：2023-002

因公司经营发展需要，拟变更公司经营范围并修订公司章程，修订对照如下：

原规定 修订后

许可项目：建设工程施工;建设工 许可项目：特种设备制造，建设
程设计。（依法须经批准的项目， 工程施工;建设工程设计。（依法
经相关部门批准后方可开展经营 须经批准的项目，经相关部门批
活动，具体经营项目以相关部门 准后方可开展经营活动，具体经
批准文件或许可证件为准）。一 营项目以相关部门批准文件或许
般项目：环境保护专用设备销售; 可证件为准）。一般项目：环境
环境保护专用设备制造;环保咨询 保护专用设备销售;环境保护专用
服务﹔固体废物治理;土壤污染治 设备制造;环保咨询服务﹔固体废
理与修复服务；土壤环境污染防 物治理;土壤污染治理与修复服
治服务；减振降噪设备制造;减振 务；土壤环境污染防治服务；减
降噪设备销售；噪声与振动控制 振降噪设备制造;减振降噪设备销
服务;金属制品研发;金属制品销 售；噪声与振动控制服务;金属制
售;大气污染治理;水污染治理;水 品研发;金属制品销售;大气污染
环境污染防治服务;大气环境污染 治理;水污染治理;水环境污染防
防治服务；工程技术服务（规划 治服务;大气环境污染防治服务；
管理、勘察、设计、监理除外); 工程技术服务（规划管理、勘察、
土壤及场地修复装备制造;土壤及 设计、监理除外);土壤及场地修复
场地修复装备销售;机械电气设备 装备制造;土壤及场地修复装备销
销售;机械设备销售;塑料制品销 售;机械电气设备销售;机械设备
售;玻璃纤维增强塑料制品销售； 销售;塑料制品销售;玻璃纤维增
玻璃纤维增强塑料制品制造；污 强塑料制品销售；玻璃纤维增强
泥处理装备制造；环境监测专用 塑料制品制造；污泥处理装备制
仪器仪表制造；环境监测专用仪 造；环境监测专用仪器仪表制造；
器仪表销售；工业自动控制系统 环境监测专用仪器仪表销售；工


公告编号：2023-002

装置制造；工业自动控制系统装 业自动控制系统装置制造；工业

置销售。电线、电缆经营；货物 自动控制系统装置销售。电线、

进出口；技术进出口；进出口代 电缆经营；货物进出口；技术进

理。(除依法须经批准的项目外， 出口；进出口代理。(除依法须经

凭营业执照依法自主开展经营活 批准的项目外，凭营业执照依法

动) 自主开展经营活动)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股……
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