公告日期:2022-08-23
公告编号:2022-022
证券代码:833813 证券简称:中超环保 主办券商:粤开证券
江苏中超环保股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:中超环保
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长杨俊先生
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定,表决结果真实、合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容:
公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求,编制了《2022 年半年度报告》。
公告编号:2022-022
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司拟变更公司名称及证券简称的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《江苏中超环保股份有限公司关于公司拟变更公司名称及证券简称的公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《拟修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容:
内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的 《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会,内容详见公
司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2022-027)。
公告编号:2022-022
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签署《江苏中超环保股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
江苏中超环保股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。