公告日期：2022-06-07

公告编号：2022-020

证券代码：833813 证券简称：中超环保 主办券商：粤开证
券

江苏中超环保股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：中超环保会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数71,599,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.4988%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王志军因国外出差缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。


公告编号：2022-020

二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司经营范围并修订公司章程，修订对照如
下：

原规定 修订后

环保水处理设备及配件、填料、水箱、 许可项目：建设工程施工;建设工程设
风管、固定废弃物处理设备、噪音与 计。（依法须经批准的项目，经相关部
振动控制设备、金属制品、环境保护 门批准后方可开展经营活动，具体经
专用设备的制造、销售；环境工程技 营项目以相关部门批准文件或许可证
术、水污染治理技术、土壤及河道治 件为准）。一般项目：环境保护专用设
理技术的开发；机械设备、电气机械 备销售;环境保护专用设备制造;环保
及器材、塑料管、工业自动控制系统 咨询服务﹔固体废物治理;土壤污染
装置的销售和技术咨询；环保工程专 治理与修复服务；土壤环境污染防治
业承包、机电设备安装工程专业承包、 服务；减振降噪设备制造;减振降噪设
市政公用工程总承包（凭有效资质证 备销售；噪声与振动控制服务;金属制
书经营）；自营和代理各类商品和技术 品研发;金属制品销售;大气污染治理;
的进出口业务（国家限定企业经营或 水污染治理;水环境污染防治服务;大
禁止进出口的商品和技术除外）。（依 气环境污染防治服务；工程技术服务
法须经批准的项目，经相关部门批准 （规划管理、勘察、设计、监理除外);
后方可开展经营活动） 土壤及场地修复装备制造;土壤及场
地修复装备销售;机械电气设备销售;

公告编号：2022-020

机械设备销售;塑料制品销售;玻璃纤
维增强塑料制品销售；玻璃纤维增强
塑料制品制造；污泥处理装备制造；
环境监测专用仪器仪表制造；环境监
测专用仪器仪表销售；工业自动控制
系统装置制造；工业自动控制系统装
……
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