公告日期:2019-01-18
公告编号:2019-006
证券代码:833812 证券简称:天溯计量 主办券商:招商证券
深圳天溯计量检测股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月18日
2.会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙大道2号1栋605
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月15日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长龚天保先生
6.会议列席人员:公司监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
根据公司的经营发展战略规划,公司拟对外投资设立四个全资子公司,分别为:广西天溯计量检测有限公司、天津天溯计量检测有限公司、陕西天溯计量检测有
公告编号:2019-006
限公司、四川天溯计量检测有限公司。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳天溯计量检测股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《深圳天溯计量检测股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
深圳天溯计量检测股份有限公司
董事会
2019年1月18日
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