公告日期：2018-06-20

公告编号：2018-034
证券代码：833812 证券简称：天溯计量 主办券商：招商证券

深圳天溯计量检测股份有限公司

关于选举董事长、监事会主席及

聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年6月20日召开第二届董事会第一次会议，分别审议通过：

（1）选举龚天保先生为第二届董事会董事长，任期与第二届董事会一致。

（2）聘任龚天保先生为公司总经理，任期与第二届董事会一致。
（3）聘任龚敏先生、杨新岗先生、黎丛兵先生、曾宏勋先生为公司副总经理，任期与第二届董事会一致。

（4）聘任龚敏先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期与第二届董事会一致。

以上议案表决结果均为：5票同意，0票发对，0票弃权。

本次会议于2018年6月20日以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由龚天保先生主持。


公告编号：2018-034
2、公司于2018年6月20日召开了第二届监事会第一次会议，同意选举张勇先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会一致。

议案表决结果：3票同意，0票发对，0票弃权。

本次会议于2018年6月20日以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由张勇先生主持。

以上议案无需提交公司股东大会审议。
(二)被任免董监高人员情况

龚天保先生直接持有公司股份23,700,000股，占公司股本的79.00%。通过深圳市天溯计量管理中心（有限合伙）间接持有2,711,000股，占公司股本的9.04%。

龚敏先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。通过深圳市天溯计量管理中心（有限合伙）间接持有195,000股，占公司股本的0.65%。

杨新岗先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。通过深圳市天溯计量管理中心（有限合伙）间接持有150,000股，占公司股本的0.5%。

黎丛兵先生直接持有公司股份750,000股，占公司股本2.5%。
曾宏勋先生直接持有公司股份750,000股，占公司股本2.5%。
张勇先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。通过深圳市天溯计量管理中心（有限合伙）间接持有10,000股，占公司股

公告编号：2018-034
本的0.03%。

经核查，上述人员均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因

因公司完成董事会、监事会换届，根据《公司法》和《公司章
程》的要求，选举新一届董事会董事长和监事会主席，并根据公司
经营管理需要聘任公司高级管理人员。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举后公司董事会人数为5人，监事会人数为3人，不会导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响

本次选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员符合公司经营管理需要，不会对公司日常经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）第二届董事会第一次会议决议；
（二）第二届监事会第一次会议决议。

深圳天溯计量检测股份有限公司
董事会
2018年6月20日

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