公告日期:2018-02-26
公告编号:2018-007
证券代码:833812 证券简称:天溯计量 主办券商:招商证券
深圳天溯计量检测股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年2月26日
2.会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙社区锦龙大道2号1栋605
会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长龚天保先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份30,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2018-007
(一)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度暨资产质押及关联担保的议案》
1.议案内容
详见公司于2018年2月9日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度暨资产质押及关联担保的公告》(公告编号:2018-005)。
2.议案表决结果:
同意股数 1,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公司股东龚天保、吴百香、深圳市天溯计量管理中心(有限合伙)为本议案关联方,回避本议案表决,其所持有表决权的股份28,500,000股不计入有效表决权股份总数。
三、备查文件目录
(一)2018 年第二次临时股东大会决议
深圳天溯计量检测股份有限公司
董事会
2018年2月26日
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