公告日期:2017-12-28
公告编号:2017-044
证券代码:833812 证券简称:天溯计量 主办券商:招商证券
深圳天溯计量检测股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟设立全资子公司江苏智测计量技术有限公司,注册地址为无锡市新吴区梅村街道锡达路 576号,注册资本为人民币10,000,000.00元。
(二)审议和表决情况
2017年12月28日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过
《关于对外投资设立全资子公司的议案》,表决结果为:同意5票,
反对0票,弃权0票。
本次对外投资不涉及关联交易事项。根据《公司章程》及《重大经营与投资决策管理制度》,本次对外投资事项不需要提交股东大会审议。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续,子公司的具体经营范围等相关事宜以当地工商局最终核定为 公告编号:2017-044
准。
(四)本次对外投资的新领域
本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的出资为公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
(二)投资标的基本情况
名称:江苏智测计量技术有限公司
注册地:无锡市新吴区梅村街道锡达路576号
经营范围:计量器具测试、校准;测量软件开发、应用及销售;仪器测试、修理及销售;测量设备制造及销售;测量技术服务、咨询、培训服务;
各主要投资人的投资规模和持股比例:
股东名称 币种 出资额 出资比例
深圳天溯计量检测股份
人民币 10,000,000.00 100.00%
有限公司
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
公告编号:2017-044
本次对外投资是公司根据业务的发展规划,为落实公司“中心实验室,卫星联络处”的服务和营销战略,设立江苏智测计量技术有限公司。上述子公司的设立有利于增强公司整体的竞争力和客户服务能力,有利于公司市场的开拓和业务的扩大,提高公司盈利能力及综合竞争力,同时通过开拓新的业务区域有利于提升公司抗风险能力。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资设立子公司存在一定的经营和管理风险,需进一步健全子公司法人治理机构,完善内控制度及风险管理,积极防范经营风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资有利于提高公司业务的市场覆盖率,将为公司创造新的利润增长点,从而提高公司的整体盈利水平,从长远发展来看,对公司未来的业绩和收益具有积极影响。
四、备查文件目录
(一)公司第一届董事会第十七次会议决议
深圳天溯计量检测股份有限公司
董事会
2017年12月28日
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