公告日期：2017-12-28

公告编号：2017-044



证券代码：833812 证券简称：天溯计量 主办券商：招商证券



深圳天溯计量检测股份有限公司



关于对外投资设立全资子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟设立全资子公司江苏智测计量技术有限公司，注册地址为无锡市新吴区梅村街道锡达路 576号，注册资本为人民币10,000,000.00元。



(二)审议和表决情况



2017年12月28日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过



《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意5票，



反对0票，弃权0票。



本次对外投资不涉及关联交易事项。根据《公司章程》及《重大经营与投资决策管理制度》，本次对外投资事项不需要提交股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，子公司的具体经营范围等相关事宜以当地工商局最终核定为 公告编号：2017-044



准。



(四)本次对外投资的新领域



本次对外投资不涉及进入新的领域。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为现金



本次对外投资的出资说明



本次对外投资的出资为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。



(二)投资标的基本情况



名称：江苏智测计量技术有限公司



注册地：无锡市新吴区梅村街道锡达路576号



经营范围：计量器具测试、校准；测量软件开发、应用及销售；仪器测试、修理及销售；测量设备制造及销售；测量技术服务、咨询、培训服务；



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



深圳天溯计量检测股份



人民币 10,000,000.00 100.00%



有限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



公告编号：2017-044



本次对外投资是公司根据业务的发展规划，为落实公司“中心实验室，卫星联络处”的服务和营销战略，设立江苏智测计量技术有限公司。上述子公司的设立有利于增强公司整体的竞争力和客户服务能力，有利于公司市场的开拓和业务的扩大，提高公司盈利能力及综合竞争力，同时通过开拓新的业务区域有利于提升公司抗风险能力。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资设立子公司存在一定的经营和管理风险，需进一步健全子公司法人治理机构，完善内控制度及风险管理，积极防范经营风险。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资有利于提高公司业务的市场覆盖率，将为公司创造新的利润增长点，从而提高公司的整体盈利水平，从长远发展来看，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。



四、备查文件目录



（一）公司第一届董事会第十七次会议决议



深圳天溯计量检测股份有限公司



董事会



2017年12月28日




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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。