公告日期:2017-09-21
公告编号:2017-033
证券代码:833812 证券简称:天溯计量 主办券商:招商证券
深圳天溯计量检测股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年9月20日10:00-11:00
2.会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙社区锦龙大道 2号 1栋
605会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长龚天保先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份30,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-033
(一)审议通过《关于公司2017年半年度现金分红预案》
1.议案内容
具体内容详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司2017年
半年度现金分红预案》(公告编号:2017-026)。
2.议案表决结果
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
2017年第二次临时股东大会决议
深圳天溯计量检测股份有限公司
董事会
2017年9月21日
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