公告日期：2017-09-11

公告编号： 2017-032

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证券代码： 833812 证券简称： 天溯计量 主办券商： 招商证券

深圳天溯计量检测股份有限公司

关于全资子公司拟投资建设实验楼的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 基本情况

深圳天溯计量检测股份有限公司（ 以下简称“ 公司” ） 的全资

子公司河南天溯计量检测有限公司 （ 以下简称 “ 河南天溯”）于 2017

年 9 月 7 日通过招标代理机构河南安厦工程管理有限公司采用邀请

招标方式采购河南省门类产品质量监督检验中心实验楼建设的建

筑承包方， 经过公平公正评标后， 确定中标方为确山县三里河建筑

公司， 河南天溯拟与确山县三里河建筑公司达成实验楼施工总承包

协议。

招标方式： 邀请招标

招标项目： 河南省门类产品质量监督检验中心实验楼

项目建筑面积： 3751.58 平方米

中标承包方： 确山县三里河建筑公司（ 统一社会信用代码：

914117251759507612）

中标金额（ 承包金额） ： 人民币 5,102,149.00 元

付款方式： 根据拟签订的《 建设工程施工合同》 按项目进行分

公告编号： 2017-032

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批付款

交易双方不存在关联关系， 故本次交易不构成关联交易

二、 议案审议情况

公司于 2017 年 9 月 11 日召开的第一届董事会第十四次会议审议

通过了《 关于全资子公司拟投资建设实验楼的议案》 。 会议由公司董

事长龚天保先生主持。 会议应到董事 5 人， 实到董事 5 人。 本次会议

的召开符合《 公司法》 等法律法规和《 公司章程》 的有关规定。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权； 获全体董事一致通

过。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。

是否提交股东大会审议： 根据《 公司章程》 等相关规定， 本议案

在董事会决策范围内， 不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、 公司第一届董事会第十四次会议决议

深圳天溯计量检测股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 11 日


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