公告日期:2017-09-11
公告编号:2017-031
证券代码:833812 证券简称:天溯计量 主办券商:招商证券
深圳天溯计量检测股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议的召开和出席情况
根据深圳天溯计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2017年9月11日在深圳市龙岗区宝龙社区锦龙大道2号1栋605会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月25日发出。会议应到董事5人,实到董事5人。会议由董事长龚天保先生主持,监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
(一)会议以现场方式表决,通过了《关于全资子公司拟投资建
设实验楼的议案》。
1、决议内容:详见公司于2017年9月11日在全国中小企业股
份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上公布的《关于全资子公司拟投资建设实验楼的公告》(公告编号:2017-032)。
2、回避情形:不涉及关联交易事项
3、表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
公告编号:2017-031
4、是否提交股东大会:根据公司章程及相关规定本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、公司第一届董事会第十四次会议决议
深圳天溯计量检测股份有限公司
董事会
2017年9月11日
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