公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-009

证券代码：833811 证券简称：中新股份 主办券商：海通证券
辽宁中新自动控制集团股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六
次会议于 2020 年 4 月 29 日审议并通过：

任命蔡昌辉女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议
通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止，自 2020 年 4 月 29 日
起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 33 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事9 人。会议由王龙先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否


公告编号：2020-009

（二） 任命/免职原因

原财务总监王行因个人原因辞去财务总监职务，经公司董事会决议，现任命蔡昌辉女士为新任财务总监
（三） 新任董监高人员履历

蔡昌辉，女，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历，中级会计师。2003 年 3 月至 2006 年 4 月，任耕广塑胶五
金制品（上海）有限公司财务主管；2006 年 4 月至 2008 年 5 月任上
海华伟塑胶有限公司财务课长；2008 年 5 月至 2011 年 6 月任上海晶
技电子材料有限公司财务部长；2011 年 6 月至 2013 年 8 月任上海双
鹿上菱企业集团有限公司财务部长；2017 年 2 月至 2017 年 12 月任
辽宁三三工业有限公司税务主管；2017 年 12 月至 2019 年 3 月任辽
宁裕丰化工有限公司财务经理；2019 年 10 月至今任辽宁中新自动控制集团股份有限公司财务经理。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命财务负责人，有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，有利于董事会后续日常决策工作的正常开展，有助于稳定公司管理团队，对公司日常经营有积极影响。


公告编号：2020-009

三、 备查文件
（一）《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

辽宁中新自动控制集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。