公告日期:2019-08-23
公告编号:2019-019
证券代码:833811 证券简称:中新股份 主办券商:海通证券
辽宁中新自动控制集团股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 8 月 22 日
2. 会议召开地点:公司大会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 1 日以通讯或电
子邮件方式通知全体董事
5. 会议主持人:董事长王龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。(二) 会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
公告编号:2019-019
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》,公告编号为2019-018。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《拟注销子公司鞍山中新英联发展有限公司》议案1.议案内容:
根据公司经营战略的需要,为整合公司业务,调整结构布局,决定注销子公司鞍山中新英联发展有限公司。本次注销不会对公司的业务发展及盈利能力产生不利影响。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-019
(三) 审议通过《提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容:
议案二审议的事项需要提交公司股东大会审议,因此公司拟于
2019 年 9 月 10 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会公章的《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
辽宁中新自动控制集团股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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