公告日期:2019-04-17
公告编号:2019-006
证券代码:833811 证券简称:中新股份 主办券商:海通证券
辽宁中新自动控制集团股份有限公司
关于预计2019年度日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
(一)日常性关联交易表决和审议情况
公司于2019年4月17日召开第二届董事会第四次会议,会议
审议并通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。表决
结果:同意6票、反对0票、弃权0票,同意表决票占有表决权票
数的100%;关联董事王龙、王行、徐霄南对本议案回避表决。该
议案还需提交股东大会审议。股东大会审议过程中,与关联交易有
关联关系的股东将回避表决。
(二)预计日常性关联性交易基本情况
关联交易 预计 上年实际
序号 关联人
类别 发生金额 发生金额
鞍山德隆自动化
1 财务资助 100万元 33万元
工程有限公司
2 鞍山市围棋协会 关联租赁 8万元 3.9062万元
3 王龙 财务资助 600万元 269.83万元
公告编号:2019-006
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名 法定
注册资本 住所 企业类型
/名称 代表人
鞍山德隆自动化 高新区
750万元 有限责任公司 王龙
工程有限公司 科技路5号
鞍山市铁东区
鞍山市围棋协会 5万元 社会团体 王龙
千山中路48号
高新区
王龙 — — —
科技路5号
(二)关联关系
鞍山德隆自动化工程有限公司系公司法人股东,持有公司股份
41.63%;
鞍山市围棋协会与公司为法人关联单位,法人王龙系公司控股股
东、董事长兼总经理,持有公司股份58.37%,担任社会团体鞍山市
围棋协会会长兼法定代表人。
王龙,公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理。
(三)其他事项
无
公告编号:2019-006
三、关联交易的主要内容
(一)在预计发生的2019年关联交易数额范围内,由公司经营管
理层,根据公司未来发展战略及公司业务需要,签署相关协议。鞍
山德隆自动化工程有限公司系我公司法人股东,持股比例为41.63%。
2019年内,该股东预计为公司提供1,000,000.00元资金资助。
(二)2019年度,鞍山市围棋协会租用公司办公楼内149.31平
米办公室为该协会日常办公地点,预计产生8万元房屋租金(其中
包含电费、水费、网络通信费等)。
(三)在预计发生的2019年关联交易数额范围内,由公司经营管
理层,根据公司未来发展战略及公司业务需要,签署相关协议。王
龙系我公司股东,持股比例为58.37%。2019年内,该股东预计为
公司提供6,000,0……
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