公告日期：2021-03-30

公告编号：2021-019



证券代码：833811 证券简称：中新股份 主办券商：海通证券



辽宁中新自动控制集团股份有限公司



2021 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 3 月 30 日



2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王龙先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

总数 51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。





公告编号：2021-019



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》



1.议案内容：



根据公司业务发展规划及长期战略需要，为提高公司运营决策效率，集中资源用于公司主营业务，减少公司挂牌产生的维护成本，经过充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。



2.议案表决结果：



同意股数 51,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。





公告编号：2021-019



（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1.议案内容：



为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权内容包括但不限于：



（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；



（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；



（3）起草、批准、签署、修改、提交、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；



（4）负责对股东权益保护措施做出相关安排；



（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。



本次授权有效期：自股东大会审议通过之日起至本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜办理完毕为止。

2.议案表决结果：



同意股数 51,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。





公告编号：2021-019



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

三、备查文件目录

《辽宁中新自动控制集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。



辽宁中新自动控制集团股份有限公司

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