公告日期：2019-09-27

公告编号：2019-026



证券代码：833810 证券简称：睿博光电 主办券商：西南证券

重庆睿博光电股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 9 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 25 日以邮件方式发出



5.会议主持人：陈华述

6.会议列席人员：王志刚、徐钦、彭曦、胡小玲

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事

会议事规则》等有关法律、法规和规章制度的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事王萌因工作原因以通讯方式参与表决。



董事张勇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：





公告编号：2019-026



根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为提高公司运营效率及减少公司挂 牌维护成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申 请终止挂牌。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆睿博光电股份有限公司关于拟申请公司 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019- 027）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

1.议案内容：

为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人承 诺:针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第 三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格以双方协商确定为准，原则 上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。详见公司在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请股票 终止挂牌对异议股东保护措施的公告》(公告编号 2019-028)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

1.议案内容：

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，公司 董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股



公告编号：2019-026



份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权内容包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材 料；

（2）起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）负责对股东权益保护措施做出相关安排；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他 一切事宜。

本次授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：



拟提请于 2019 年 10 月 18 日召开……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。